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串謀向被制裁中企出貨 國際物流公司創辦人認罪
2024年11月27日發表
【人民報消息】美國司法部星期二(11月26日)宣布，一家國際物流和貨運代理公司的創始人和首席執行官、77歲的理查德·施(音譯，Richard Shih)當天對串謀向被列入美國商務部實體清單的中國公司運送貨物從而違反出口法的指控承認有罪。這家公司總部在加利福尼亞州，在德克薩斯州格雷普韋恩有辦事處。
據美國之音報導，司法部說，根據法庭文件，2018年9月，中國貨運代理公司Seajet(海翔)及其中國的共同所有人因非法采購源於美國的物品並將其轉運至朝鮮而被加入美國的實體清單，2021年6月，美國又將Seajet的化名公司Hisiang加入實體清單。按照法律規定，除非有特殊許可證，否則不得從美國向被列入實體清單的公司和個人出口物品。司法部說，Seajet被納入實體清單時，與理查德·施的美國公司存在業務關系，施及其公司的其他人此後繼續與該公司做交易並向其其附屬機構出口物品。
司法部提到，2018年9月至2022年5月期間，理查德·施的公司從美國向Seajet及化名公司Hisiang發送了1000多批貨物。在此期間，Seajet的共同所有人及其包括Hisiang在內的附屬公司向施的公司賬戶發送了34筆國際電匯。該公司使用這些資金支付交易中的各種費用，例如航空公司和卡車運輸公司，同時將部分資金作為利潤保留。
司法部指出，施及其公司知道Seajet及其共同所有人被列入實體清單，而且Hisiang是Seajet的化名。司法部舉例說，Seajet的共同所有人曾電郵通知施，Seajet更名為Hisiang是為了國際業務，但是公司地址、結構和政策等等沒有任何變化。施隨後把這份電郵轉給了10名雇員，並轉抄給Seajet的共同所有人和幾名Seajet雇員。
此外，司法部說，聯邦官員一再向施的公司講解實體清單和相關法律。2018年12月，在Seajet及其共同所有人被列入實體名單後，一名美國商務部產業安全局(BIS)官員訪問了施的公司，討論禁止向Seajet出口物品事宜。然而，當時的公司記錄顯示，該公司曾使用分配給Seajet的賬戶代碼向Hisiang發貨。2020年11月，另一名產業安全局官員聯系了施的公司，並收到了一份施的公司不會與之做生意的外國個人和公司名單，而這份名單中並不包括Seajet、其共同所有人或Hisiang。
理查德·施對串謀在違反《美國法典》第18編第371條的情況下違反《出口管制改革法》的指控承認有罪。《美國法典》第18編第371條涉及串謀對美國政府犯罪或欺詐，最高處罰是在聯邦監獄服刑五年。司法部說，聯邦地區法院的法官將在考慮《美國量刑指南》和其他法律因素後決定刑期。 △
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