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美國打擊東南亞詐騙園區 起訴兩中國公民 凍結7億美元加密幣（圖）
 資料圖片：在緬甸敏拉班(Min Let Pan)的「順達園區」查獲的用於從事詐騙活動的手機。
【人民報消息】美國司法部星期四(4月23日)宣布，對在東南亞運作、以美國人為目標的跨國詐騙網路採取一系列重大執法行動，包括起訴兩名被控管理緬甸詐騙園區的中國公民、查封一個用於招募人口販運受害者的電報頻道、關閉503個虛假投資網站，並凍結超過7億美元涉嫌與詐騙洗錢有關的加密貨幣。美國官員說，這些詐騙活動已導致美國受害者損失數十億美元。
據美國之音報導，美國司法部說，這些行動由「打擊詐騙中心工作組」(Scam Center Strike Force)協調實施，打擊對象是設在緬甸和柬埔寨的東南亞詐騙犯罪組織。司法部表示，此次最新行動還包括配合財政部對柬埔寨詐騙園區經營者實施制裁，以及配合國務院懸賞徵集與緬甸泰昌(Tai Chang，音譯)詐騙中心有關贓款線索。
美國首都華盛頓聯邦檢察官珍妮．費里斯．皮羅(Jeanine Ferris Pirro)在聲明中說，唐納德．川普(Donald Trump)總統有關打擊網路犯罪、欺詐及針對美國公民掠奪性騙局的行政命令，確立了「全政府」應對戰略(whole-of-government strategy)。她說，2025年11月成立的打擊詐騙中心工作組「已經取得實質性行動成果」，星期四的消息則是「這場戰鬥中的重要里程碑」。
起訴兩名中國公民涉管理緬甸詐騙園區
司法部說，工作組已公開兩份刑事起訴書和逮捕令，起訴兩名中國公民黃興山(Huang Xingshan，音譯，別名「阿哲」)和蔣文傑(Jiang Wen Jie，音譯，別名「江南」)，指控他們涉嫌在緬甸敏拉班(Min Let Pan)的「順達園區」(Shunda compound)從事加密貨幣投資詐騙，並犯有電信詐騙串謀罪。
根據司法部說法，這個詐騙園區自2025年1月至同年11月運作，直到被緬甸克倫民族解放軍(Karen National Liberation Army)控制。園區利用偽裝成正規投資平臺的詐騙網站和手機應用程序，對包括美國人在內的受害者實施詐騙。園區內的工作人員很多是被販運而來的受害者，他們在暴力和酷刑威脅下被迫行騙。
美國聯邦調查局(FBI)說，在該園區被查獲後，調查人員前往泰國，會同泰國執法部門查看從園區起獲的數千部手機和硬碟，並約談數十名前園區工作人員，從而識別出該園區由中國籍人員組成的分層管理架構。
司法部說，黃興山在園區中擔任高級管理人員和打手，並親自參與對被販運工人的體罰；蔣文傑則負責直接管理專門針對美國受害者的詐騙團隊。調查人員稱，在蔣文傑監管下，其手下有人利用虛假投資平臺，從一名美國受害者手中騙取超過300萬美元，而這起詐騙在園區內部還被當作「成功典範」加以慶祝。
司法部還說，在順達園區被查封后，黃興山和蔣文傑轉移到柬埔寨另一個詐騙園區，企圖繼續從事加密貨幣投資詐騙活動。兩人於2026年初經由泰國返回緬甸途中，因移民相關罪名在泰國被捕。
電報頻道被查封，以高薪工作誘騙人員赴柬埔寨
此次行動中，美國司法部還宣布查封一個擁有6000多名追隨者的電報(Telegram)頻道。司法部稱，這是首度針對這類用於招募詐騙園區勞工的電報頻道採取查封行動。
根據司法部，這個頻道以高薪工作為誘餌，招募人員前往柬埔寨，並明確要求求職者帶有「美國口音」、能夠上夜班，也就是配合美國白天時間工作，部分招募帖甚至特別點名尋找外貌出眾的女性。到達柬埔寨後，這些人會被扣留並被迫參與針對美國人的詐騙。
司法部說，這些詐騙人員會冒充美國銀行客服人員，包括假扮摩根大通(JPMorgan)或其他美國銀行代表，聲稱受害人的銀行賬戶被用於購買槍支；隨後再把受害人轉給冒充紐約市警察局(NYPD)警探或其他執法人員的人，併進一步假冒「紐約最高法院」或檢察官辦公室人員，通過WhatsApp和Microsoft Teams等即時通訊軟體持續施壓，誘騙受害者交出銀行信息並匯出畢生積蓄。
503個虛假網站被關閉，逾7億美元加密貨幣被凍結
司法部說，此次同時查封了503個虛假投資網站，這些網站被設計成看似正規的加密貨幣或投資平臺，實則用於洗錢和詐騙。有關行動與FBI和美國特勤局推動的「Level Up行動」(Operation Level Up)有關。該項目自2024年1月啟動，目標是識別並及時通知落入加密貨幣投資騙局的受害者。
截至2026年3月，司法部說，這項行動已通知8,935名加密貨幣投資詐騙受害者，其中77%在接獲通知前根本不知道自己正遭遇詐騙。執法部門估計，這些通知幫助受害者避免了總計約5億6272萬美元的進一步損失。司法部還說，已有93名受害者因這些騙局造成的毀滅性打擊，被轉介給FBI受害人專家進行自殺干預。
司法部說，一些受害者在接到FBI通知前，正準備提領401(k)退休金、出售房屋或申請大額貸款；還有一名靠殘障補助生活的老年受害者，已經被騙走1200美元，若不是及時被發現，原本還準備拿出買食物的錢繼續付款。
在資金追蹤方面，司法部表示，在FBI和美國特勤局主導下，執法部門已識別並凍結超過7億196萬美元的加密貨幣，這些資金被指涉嫌用於清洗從美國受害者手中騙來的贓款。司法部說，特遣部隊正努力推動沒收程序，希望儘可能把資金返還給受害者。
美國表示將繼續追查跨國詐騙集團
美國司法部刑事司助理部長A．泰森．杜瓦(A.Tysen Duva)說：「司法部刑事司很自豪能與皮羅檢察官辦公室合作，推動詐騙中心打擊特遣部隊的最新執法行動，以阻止那些利用脆弱美國民眾的境外犯罪網路。」他說：「那些從海外針對美國人的詐騙分子也許以為自己觸不可及，但司法部及其特遣部隊夥伴正努力確保這些罪犯無論身在世界何處，都不能逍遙法外。」
美國財政部長斯科特．貝森特(Scott Bessent)說：「鏟除欺詐是川普政府的優先事項。財政部將繼續打擊那些竊取辛勤工作的美國人數十億美元財富的詐騙分子和詐騙中心，不管他們在哪裡運作，也不管他們有多深的關係網。」
美國國務院國際禁毒和執法事務局高級官員克里斯．蘭德伯格(Chris Landberg)也說，國務院正宣布兩項懸賞，以打擊東南亞網路詐騙中心，並追究那些在網上侵害美國人的幕後人員責任。他說：「在盧比奧國務卿領導下，國務院將繼續與夥伴合作，保護美國人民免受這些陰險詐騙中心實施的網路犯罪、欺詐和掠奪性騙局侵害。
司法部表示，這類以加密貨幣投資詐騙為主的網路犯罪，俗稱「殺豬盤」(pig butchering)，是當前增長最快、破壞性最強的針對美國人的網路犯罪之一。
根據FBI網路犯罪投訴中心(IC3)數據，投資詐騙在2023年成為最常被舉報的犯罪類型，其中加密貨幣投資詐騙佔83%。相關損失金額從2023年的39.6億美元，上升到2024年的58億美元，2025年又增加24%，超過72億美元。司法部說，這些數字很可能仍低估了真實損失，因為許多受害者沒有向執法機構報案。
司法部還表示，打擊詐騙中心工作組將繼續與財政部、國務院及私營企業合作，教育美國民眾識別騙局，阻止美國民眾世代積累的財富流入「中國有組織犯罪集團」手中，並繼續努力追回贓款。
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