《南華早報》報導說，接近這家銀行的消息來源透露了這個消息。這個消息如果被證實，將再次暴露中國金融系統無法有效進行內部風險控制的一貫弱點。

在這之前，中國四大銀行中的另一個組成部份中國銀行已經證實開始就黑龍江省哈爾濱市河松街支行失蹤的數億元人民幣進行調查。稍早有報導說，該支行的兩名官員通過向不同中國公司轉帳，貪污十億多元后逃離中國。

這些醜聞對中國國有銀行上市引發了爭議。中國交通銀行預計年中在香港和上海的交易市場上市。中國建設銀行可能是計劃第二個上市的銀行，中國銀行將緊接其後。很多中國官員擔心急於上市可能會有損這些銀行的聲譽，也將打擊投資人的信心。

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